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涉案超10亿!斩断这条黑灰产业链!_社会频道_东方资讯

发布日期:2020-08-05 07:24   来源:未知   阅读:

“跑分”,指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金。近年来,一些不法分子通过开设“跑分”平台,为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱,甚至形成以网络为基础的黑灰产业链。

近日,在深入推进坚决打掉网络黑灰产业链,整治网络违法犯罪生态的“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动进程中,苏州警方主动出击,通过精准研判、深挖彻查、持续打击,成功摧毁一个通过“跑分”平台为非法交易提供支付结算渠道的犯罪团伙,查扣作案用电脑8台、手机50余部,冻结涉案银行卡800余张,涉案金额达10亿元!

玩转大数据网警识破“吞金巨口”

今年6月,根据辖区群众举报,苏州市公安局吴中分局网安大队民警对一个赌博网站进行网上巡查。

表面上,这个网站和其他类似的非法网站并没有什么不同,都是立足线上、线下吸引人员参与违法活动,以此谋取不正当的利益。然而,正当网安部门会同其他警种部门,全力对相关的网上违法犯罪活动开展侦查时,一个蹊跷的情况,引起了他们的注意。

“流入这个网站的非法资金似乎‘只进不出’,极像一个会吃钱的‘吞金巨口’。” 吴中公安分局网安大队侦查民警说,“不可能参与人投出去的钱都‘打了水漂’,肯定是要有回钱的。”

非法资金到底流向哪里?网络警察们凭借自己娴熟的业务技能,在浩瀚的网络世界里,追查一切可疑线索。

这么多的账户,是怎么汇聚在一起的呢?通过进一步调查,一条为非法交易提供支付结算渠道的黑灰产业链逐步明晰。

这条产业链分为三个层面,居中运行的,是一个名为“诚信支付”的“跑分”平台。向上,该平台对接赌博网站;向下,承接 “码商”。

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